האם הליך גילוי מרצון של רשות המסים מלבין את הכספים?
צר לי לאכזבך, אך דבר שאנשים רבים לא יודעים (בין היתר משום שבעלי המקצוע לא יודעים), הוא שהליך גילוי מרצון מול רשות המסים אינו "מלבין" את הכספים. ראשית, נוהל גילוי מרצון אינו חל על כספי עבירה ושנית- תשלום מס אינו מלבין את מקור הכסף. למשל, אדם שמשמלם מס על כספי סמים- על אף תשלום המס, המקור של כספי הסמים אנו "מתנקה", דהיינו אינו מולבן. כך שכל אדם שחושב שגילוי מרצון מלבין את מקור הכסף - טועה !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
