לפי מה שהבנתי היה אפשר לדווח על חשבון בחו"ל בהוראת שעה של גילוי מרצון באופן אנונימי, אבל הוראת השעה הזאת כבר לא בתוקף. אבל שמעתי שיש הארכה ועדיין ניתן לדווח אנונימית. האם זה נכון? איך ניתן לבצע היום גילוי מרצון? תודה רבה על הייעוץ,
ניתן לדווח.
שלח פנייה אישית ובהתאם אסייע בידך
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
