אבי רוצה להעביר לי סכום כסף מעל מיליון שקלים וזאת בכדי לרכוש עבורי דירה בירושלים. האם צריך לעשות הליך של גילוי מרצון על סכום הכסף הזה או לדווח לבנק? אודה לתשובה,
בהנחה שמדובר בהעברה מחשבון בנק מגרמניה של כסף אשר דווח עליו ע"י אביך, אין צורך בגילוי מרצון...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
האם יש לבנקים בישראל כללים מיוחדים לפתיחת חשבון כזה? לבנקים בישראל יש כללים קפדניים לגבי חשבונות הכוללים פעילות במטבעות קריפטו, המוגדרים כ"פעילות בסיכון גבוה". כל בנק מנהל מדיניות משלו, המבוססת על גי...
המשך תשובה
