שלום, האם נכון שלאחר תום הגילוי עלולה להיות מניעה להעברת הכספים לארץ ? אם התשובה חיובית - האם ההסבר יהיה לרשות להלבנת הון או לבנק ומה צריך להכין בתום הגילוי על מנת לאפשר העברת החשבון? תודה
בד"כ אין מניעה להעברת כסף לארץ בתום הליך הגילוי והסדר עם הרשות למסים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
להלן רשימת המסמכים והפעולות שהבנק ידרוש בדרך כלל: 1. דוח "נתיב הכסף" (Traceability) זהו המסמך החשוב ביותר. עלייך להראות את המסלול המלא של הכסף: הוכחת רכישה: תיעוד של העברת השקלים/מט"ח מחשבון הב...
המשך תשובה
