מכרתי NFT והמרתי את התמורה לשקלים דרך פלטפורמת מסחר . הבנק דורש ממני הוכחות למקור הכספים. האם יש דרישות תיעוד ספציפיות למכירת NFT שונות ממסחר בביטקוין? תדפיסי מסך מפלטפורמת המסחר והארנק הדיגיטלי שלי מספיקים?
השורה התחתונה: תדפיסי מסך אינם מספיקים ולא יתקבלו על ידי מחלקת הציות. נטל ההוכחה ב-NFT כבד יותר מאשר בביטקוין.
הסיבה לחשד: להבדיל מביטקוין, ל-NFT אין "מחיר מחירון". הבנק חושש מ-"מסחר עצמי" (Wash Trading) - שמכרת את הנכס לעצמך במחיר מנופח כדי להלבין הון.
מה חובה להגיש (תיק הוכחות מלא):
מקור הכסף ("סיד"): אסמכתא על הכסף שיצא מהבנק במקור לקניית הקריפטו/ה-NFT.
ראיות On-Chain: קישורים לבלוקצ'יין (Transaction Hash) המראים את העברת הנכס והתמורה, ולא צילומי תמונה.
הוכחת בעלות: הוכחה טכנית שהארנק הדיגיטלי שייך לך.
אישור מיסים: אישור רו"ח/יועץ מס שהרווח דווח ושולם.
המלצה אופרטיבית: לא לשלוח מסמכים בודדים, אלא להגיש מכתב לוואי משפטי שמסדר את "סיפור הכסף" מתחילתו ועד סופו, מגובה בנספחים טכניים.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
