מעוניין להעביר רווחים שנצברו בבורסה לחשבון הבנק שלי בישראל. הבנק ביקש ממני פירוט עסקאות, הוכחות למקור הכספים והצהרה על מסחר במטבעות דיגיטליים, ואני לא בטוח אילו מסמכים נדרשים בדיוק כדי שההעברה תאושר במהירות. מהאם יש דרישות דיווח נוספות לרשות המס בעת העברת כספי מסחר מקריפטו?
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
