אני סוחר במטבעות דיגיטליים כבר כמה שנים והצלחתי לצבור רווחים בבורסת Binance ובארנק קר. עכשיו, כשאני רוצה למשוך חלק מהכסף לחשבון הבנק שלי בארץ כדי לסגור את המשכנתא, הבנק מסרב לקבל את ההעברה בטענה של מניעת הלבנת הון. הם דורשים ממני נתיב כסף מלא מרגע הקנייה הראשונה בשקלים לפני 5 שנים. רציתי לדעת האם הבנק חייב לקבל את הכסף אם אני מציג אישור על תשלום מס ודו"ח מפורט מחברה לפורנזיקה דיגיטלית?
זה מאד תלוי בפרטים. מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי לעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה
