גולדמן ושות' - משרד עורכי דין

לפני חודש הפקדתי בבנק סכום מזומן שקיבלתי ממכירת רכב ישן , וכמה ימים אחר כך קיבלתי טלפון מהבנק שמבקש הסברים ומסמכים על מקור הכסף. נתתי להם את חוזה המכירה של הרכב אבל הם המשיכו לשאול שאלות נוספות ובסוף הודיעו לי שהם עדיין עשויים לדווח על ההפקדה לרשות לאיסור הלבנת הון כחלק מנוהל פנימי שלהם. אני חושש מאוד מהמשמעות של דיווח כזה על שמי, למרות שהכסף שלי נקי לגמרי ואין שום דבר להסתיר. עד כמה סביר שדיווח כזה יוביל בפועל לחקירה נגדי, וזה משהו שנשאר רשום לצמיתות בתיק שלי גם אם מתברר שהכל תקין?

לפני שבועיים הגיעו שוטרים אלי הביתה עם צו ועשו חיפוש. במהלך החיפוש הם לקחו איתם כסף במזומן שהיה לי בכספת, וגם כמה שעוני יוקרה ותכשיטים יקרים שקיבלתי מההורים שלי לאורך השנים. בתחנה אמרו לי שהם מחזיקים בהכל בגלל שיש להם חשד שהרכוש הזה קשור לעבירות למרות שלא הראו לי שום הוכחה לכך. החפצים האלה שייכים לי והמזומן נאסף מחסכונות לגיטימיים של המשפחה. איך אני יכול לפעול כדי לקבל את הרכוש שלי בחזרה מהם בהקדם, ואילו מסמכים או קבלות אני צריך להציג כדי להוכיח שהכל שלי ושאין לחפצים האלה שום קשר לשום דבר לא חוקי?

העברתי סכומי כסף בין בני משפחה לצורך עזרה כלכלית, וכעת זומנתי לחקירה בנוגע למקור הכספים. באילו מקרים העברות כספים פרטיות עלולות להיחשב כעבירה לפי חוק איסור הלבנת הון? תודה

קיבלתי ירושה מדודה שגרה בחו"ל. הבנק דורש מסמכים מעידים על מקור הכסף ואישור על תשלום מס . על איזה מסמכים מדובר? אפשר לפצל את ההפקדות של הכסף או שזה בעייתי?