גולדמן ושות' - משרד עורכי דין

שיחרור תפוסים בבית משפט
תצטרך לפנות לבית משפט ולהראות את מה שאתה כותב ולהוכיחו באמצעות תצהיר. אחד האתגרים שלך יהיה לשכנע את המשטרה ובית המשפט על מקור הכסף, השעונים וכו'. קח בחשבון שגם אם הרכוש תקין ויש חשד לעבירות איסור הלבנת הון, המשטרה יכולה לתפוס אותו באמצעות "חילוט בשווי". מומלץ לקחת עו"ד הבקיא בתחום.

חקירת הלבנת הון בשל מתנה
אני מניח משאלתך שהעברת דרך הבנק. העברת כספי מתנה בין בני משפחה מביאה, בסכומים מסויימים, לדיווח של הבנק לרשות איסור הלבנת הון וזו עשויה להביא לחקירה בהתאם להחלטת הרשות החוקרת. לכאורה לא אמורה להיות כאן הלבנת הון, איסור הלבנת הון, משום שהכסף הועבר ללא תמורה ולכן יש "זכות עקיבה" על הכסף.

קבלת כספי ירושה מחו"ל
כבר לא יסייע לך לפצל את הכסף, כי הבנק כבר בתוך התהליך של הבירור. ככל ומדובר בירושה לעתים ניתן לקבל אישור מרו"ח בחו"ל שהכיר את הדודה או מעו"ד מקומי שטיפל בירושה או בדודה או אפילו מהבנק המעביר, כגון מפקיד שיהיה מוכן לרשום מכתב רשמי של הבנק. בהצלחה.

המשטרה תפסה כספים - מה עם הריבית ?
הכסף שנתפס בהליכים אמור להיות ב"תפיסה זמנית", דהיינו של האדם שהכסף נתפס ממנו. המשמעות היא שהמשטרה אמורה להחזיק לך את הכסף בנאמנות. ישנו גוף שנקרא "יחידת החילוט" והגוף הזה אמור להשקיע את הכספים התפוסים שלך (לפני הרשעה זה עדיין שלך) ולהשיא בגינן רווחים. הדבר מורכב יותר ודורש פתרונות מורכבים בתפוסים שהם מטבעות קריפטו, נכסים פסידים, צ'קים עתידיים, בעלי חיים וכו'. אך לשאלתך- לגבי תפיסת כסף חי- התשובה היא חיובית, המשטרה אמורה לשמור על ערכו ולהשקיע אותו "כאילו" זה היה הכסף שלך.