מתן הלוואות ללא תמורה מהחשבון וקבלתם חזרה לחשבון
הודעות שוטפות
מתן הלוואות ללא תמורה מהחשבון וקבלתם חזרה לחשבון
אריק | 29/09/2016 17:14
שלום וברכה.
יש לי כסף ממכירת דירה, ואני עדיין לא צריך אותו כדי לשלם לדירה החדשה, ובינתיים הכסף עומד, אז הלוותי לחברים ולקרובים ללא תמורה, והם החזירו לי. וזה היה הרבה פעמים, יצא כסף וחזר יצא וחזר.
לא ראיתי בזה איזה שהוא בעיה.
יום אחד אני מקבל מכתב מהבנק שהח-ן עונה לכאו' על ההגדרה של נותני שירות מטבע, ועד כה לא הצגתי רישיון מתאים. עלי להציג רישיון תוך 30 יום או לחילופין להביא אישור מרו"ח הבקיא בעיסוקי המאשר כי בחשבון לא מתבצעות פעולות שירותי מטבע ועד להצגת אחד המסמכים עלי להפסיק לאלתר כל פעילות, ותוך 30 יום אם לא אציג אישור חשבוני ייסגר.
העתק שלחו להמחלקה לאיסור הלבנת הון.
אני ממש לחוץ מהענין, ורציתי לשאול איך עלי לנהוג.
אני אדם שכיר בכלל ואין לי רו"ח שמכיר אותי שאוכל לפנות אליו לבקש את אישורו.
תודה רבה.
שלום
במקרה זה חשוב להתיעץ עם עו"ד מומחה בתחום. בהקדם האפשרי.
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
