שלום,
לאחרונה הבנק שלי התחיל לדרוש ממני לקבל עותק חוזה שכירות בגינו יש לי הפקדות שיקים חודשיות. אני כבר חתמתי מולם על מסמך הצהרת מוטבים בחשבון ושאין צד שלישי נהנה. כמו כן אני משלם מס הכנסה כחוק כנגד הפקדות השכירות. שאלתי היא האם יש לבנק סמכות חוקית לדרוש את המסמך הנ"ל או שמדובר בנהלים שלהם או פרשנות שלהם כדי לכסות את עצמם בנוגע לאחריות בפעילות בחשבון?
תודה
שלום
יש לחץ גדול על הבנקים שיבדקו נושאים של הלבנת הון. לכן הבנקים היום מבקשים מסמכים. הבנק כמובן לא בודק אם שילמת מס הכנסה- אך כן בודק מה מקור הכסף.
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
