רציתי לדעת מה זה אומר רכוש אסור? אם אני משתמש בכספים שאני יודע שהם התקבלו מעסקאות לא חוקיות האם זה נחשב הלבנת הון או רכוש אסור? האם יש הבדל ביניהם?
עפ"י חוק איסור הלבנת הון, "רכוש אסור" הינו רכוש שהושג ב"עבירת מקור". עבירות המקור מוגדרת בתוספת של חוק איסור הלבנת הון (כגון: שוחד, קבלת דבר במרמה, הימורים וכיוב').
ביצוע פעולה ברכוש אסור (פרשנות "ביצוע פעולה" הינה פרשנות רחבה מאד), משמעותה: ביצוע עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
אם אדם מבצע פעולה ברכוש אסור בידיעה שהוא רכוש אסור במטרה להסוות את הרכוש כאמור, את מקורו או את הבעלות בו (זו משמעות המושג "להלבין"), הרי שהוא עבר עבירה ברמה החמורה ביותר של חוק איסור הלבנת הון - שדינה 10 שנות מאסר !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינת הדין בישראל- ניתן לצאת עם כל סכום במזומן לחו"ל, אך אם הסכום גבוה משווה ערך של 100,000 ש"ח לאדם, יש צורך להצהיר ביציאה מהארץ על הכספים לפקיד המכס. לגבי חו"ל- עליך לבדוק את הדין במדינות הרלבנטי...
המשך תשובה
