יש הגבלה על גובה הסכומים להעברה בשנה?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
החל מאיזה סכום מחויב לדיווח
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אין כלל אצבע. הבנק בוחר לדווח לפי "פרופיל הלקוח". כך גם יש השלכה לנתונים נוספים כגון: מאיזו מדינה מגיע הכסף- למשל: אין דינה של העברת כספים מבליז או ונצואלה כדינה של העברת כספים מארה"ב. נשקלים נתונים...

המשך תשובה
למעלה