שלום רב, אני סטודנטית לתואר ראשון, אני עובדת בתור מזכירה בחצי משרה, וכדי שאוכל ללמוד בשקט, סבי מעביר לי בכל חודש 3,000 שקל. אני לא מדווחת על הכסף שאני מקבלת ממנו, האם זה נחשב להלבנת הון? תודה מראש.
התשובה היא לא!
קבלת כסף במתנה מהסבא אינה הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני מבין מהו מקור הכספים (ועדיף בשבילך שגם לא תכתבי כאן), אבל לכאורה כל החשבון שלך "מועד לפורענות", גם מול הבנק וגם, לכאורה, מול גופים אחרים. אגב לכאורה זו לא הלבנת הון, כי בכל מרקרה את כותבת שאין ...
המשך תשובה
