שלום לעו"ד, אני מעוניין להעביר סכום של 650 אלף שקלים לבני הבכור אשר קיבלתי בירושה מסבתו. כיצד אוכל להעביר סכום כזה, לפי החוק להלבנת הון? תודה רבה,
בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף : מבחינת חוק איסור הלבנת הון תוכל להעבירו בכל דרך שתרצה- בנק, העברה , המחאה, מזומן וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הלוואות חלים חוקים רבים, כגון "חוק אשראי הוגן", חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, חוקי המס בעיקר פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, חקיקת איסור הלבנת הון , הוראות המפקח על הבנקים ועוד. בעת מתן הלוואות צריך לה...
המשך תשובה
