שלום רב, הנני לשעבר אזרחית צרפת ופתאם הבנק דורש ממני לחתום על טופס שהכספים בחשבוני מדווחים לרשויות המס (סכומים נכבדים) . איני מעוניינת לחתום, אך הבנק מאיים בסגירת החשבון. האם מותר לו ? מה הפיתרון? אודה לתשובתך בהקדם בשל הלחץ מהבנק לחתימה
ראשית אתחיל בשאלה רטורית- מה זה משנה אם מותר לו או לא- עובדתית הבנק שואל אותך.
עד לאחרונה הבנקים לא היו שואלים, אך עקב התגברות הלחץ הבינלאומי על הבנקים החלו הבנקים ללחוץ על תושבי החוץ ולבקש מהם אישור שחשבונותיהם מדווחים. חלק מהבנקים אף הגדילו לעשות ומבקשים אישור של עו"ד / רו"ח -
tax compliance
לצערך אם לא תרצי לחתום הבנק יאיים (לא תמיד יבצע) שהוא יעביר את החשבון לבדיקת הרשויות ואם תרצי להעביר את הכסף או את תוכן החשבון לבנק אחר- הבנק יעבירו לשם עם הערה (כוכבית) כי החשבון הינו "חשבון בסיכון...". הפיתרון - גילוי מרצון (אפילו יצא לי חרוז) :)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה
