בטופס הכר את הלקוח של הלבנת הון, בסעיף ו', היקף הפעילויות, השאלה השניה על מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים לא מובן לי. אשמח לקבל ייעוץ בעניין
כנראה אתה פותח חשבון עסקי לעסק כלשהו. בכל מקרה, השאלה לגבי מקור הכספים היא בסיסית וברורה - אם התשובה ברורה - אתה לא צריך ייעוץ ! אם התשובה היא לא ברורה- אתה צריך ייעוץ (בטח שלא בפומבי)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פי "החוק היבש"- אכן אדם שעבר עבירות על חוק איסור הלבנת הון עשוי לקבל עונש מאסר. עם זאת, העונש תלוי בנסיבות רבות. בעניינךציינת שיש כבר גזרי דין וניתן לבחון מה השותפים האחרים קיבלו, לפי חלקך באותה פר...
המשך תשובה
