שלום, אני נוהגת להעביר בכל חודש סכום מסוים לחשבון חיסכון. זה חוקי לפי החוק להלבנת הון? תודה רבה על התשובה
לא ציינת נתונים רבים, אך אציין בכלליות כי אם אין בעיה עם מקור הכסף, אזי גם אין בעיה עם מה שאת עושה עמו, כולל הפקדתו בבנק בתכנית חיסכון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים, כגון: תושבות, תשלום מס, עיסוק החברה, עילת ההקפאה, יחסים בינך לבין החברה, היכרותך עם רשות המסים בארץ ובארה"ב, מקור הכספים בחברה וכיוב`. בכל מקרה עליך לטפל מול הבנקים בצורה פרטנית. בהצלחה....
המשך תשובה
