שלום, אבקש לדעת האם יש מיסוי וחובת הצהרה על העברת סכום של 200,000 ש"ח מחשבון פרטי לחשבון פרטי אחר (של אדם אחר) בתוך הארץ? תודה מראש...
העברת הכספים היא רק הפעולה, השאלה היא מה עומד במהותה, כגון: הלוואה, מתנה, תמורה וכיוב'. המהות היא הקובעת את המיסוי. לגבי דיווח של הבנק, אכן בסכום כזה יהיה דיווח אוטומטי "רגיל" לרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן, אם סכום זה אינו "סכום רגיל" שעובר בחשבון- ייתכן שהצדדים יישאלו על ידי הבנק לגבי מהות ההעברה ואף ייתכן וייצר "דיווח חריג" בדיווחי הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה הכוונה "בעייתי", אך אפילו את מרגישה כי אין מדובר ב"דרך המלך". בהנחה ואם הבנק ישאל אותך שאלות או יבקש אסמכתאות, יהא עליך להוכיח את מקור הכסף ואת נתיב הכסף, וזה קשה כשהכסף מגיע במזומן....
המשך תשובה
