האם בנק ישראל יכול להגביל חשבון בנק בגין הלבנת הון?
הבנק בו מנוהל החשבון יכול לקבוע בהתאם לפרמטרים המקובלים על פי דין כי בחשבון יש סיכון להלבנת הון.
יש את שלב הסיכונים (מחלקת ניהול סיכונים)
ויש שלב מתקדם יותר שבו הבנק מדווח לרשויות על החשבון ומבקש מהרשויות לבדוק את החשבון.
ניתן לפנות לערכאות כדי להילחם מול הבנק על החלטתו ו/או לבקר את החלטתו של הבנק (ר' למשל פסק דין אימפריה יאסין שניתן רק לאחרונה בבית המשפט העליון)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה הכוונה "בעייתי", אך אפילו את מרגישה כי אין מדובר ב"דרך המלך". בהנחה ואם הבנק ישאל אותך שאלות או יבקש אסמכתאות, יהא עליך להוכיח את מקור הכסף ואת נתיב הכסף, וזה קשה כשהכסף מגיע במזומן....
המשך תשובה
