שלום! במקרה של העברה בנקאית של כספים ממכירת דירה בחו"ל, ששייכת חצי חצי לי ולאחותי, מה צריך לעשות מבחינת החוק על מנת שלא ניחשד בהלבנת הון? אשמח לשמוע
אם העסקה דווחה כדין, פשוט תשמרו את כל המסמכים של המכירה, וכמובן את כל הדיווחים לרשויות. אם הבנק או אחת הרשויות יבקשו הסברים ("יחשוד"- כפי שכתבת), כל מה שתצטרך הוא להעביר אליהם את המסמכים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
סליחה, אך פורום זה אינו עוסק במקרים הללו. מי שמרגיש שמאיימים על חייו, צריך לפנות לגורמים הרלבנטיים לכך, כגון למשטרה ...
המשך תשובה
