קבלת מתנה מההורים - כסף מחו"ל

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
פנסיונר המקבל מתנה בהעברה לבנק 90000$
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...

המשך תשובה
למעלה