קיבלתי מאבא שלי סכום כסף גבוה במזומן במתנה. ניסיתי להפקידו בבנק ונתקלתי בסירוב איך אני בכל זאת יכולה להפקיד? ההסבר שנתתי על כך שזו מתנה לא עזר

איני יודע מה גובה סכום המתנה, אך אענה בכלליות: אכן חוק המזומן פוטר מתנות בין בני משפחה, דהיינו מותר לתת מזומן בין בני משפחה בכל סכום.
הכנסתו לבנק - זה כבר סיפור אחר. בדר"כ הסיפור קשה יותר ככל שהסכום גדול יותר. בעיקרון ככל שתצליח להראות יותר אסמכתאות ואישורים על מקורו של הכסף, ככה יהיה יותר קל לבנק לקבל אותו (וההפך)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

בחקירות כלכליות, במיוחד כשיש חשד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, המתנה תופסת כספים "בשווי" העבירות, דהיינו במחזור ולא ברווח. "שווי" זה הוא גבוה מאד משום שהינו מנופח ולא הגיוני משום שכך החוק והפסיקה מא...
המשך תשובה