דודה שלי רצתה לעזור לי עם חובות והעבירה לי סכום של 30,000 דולר לחשבון שלי. הבנק שלי עצר את ההעברה והחזיר לה את הכסף לאחר שעשה בירור לגבי מקור הכסף. האם יש משהו שאני יכולה לעשות על מנת לקבל את הכסף בחזרה?
כן. מגיע לכם לדעת מדוע ההעברה נדחתה. בדרכ יבקשו מקור של הכספים בחו"ל- תספקו להם במידת האפשר ואז ההעברה תאושר. במידה ויש בעיה עם מקור הכספים- אין דרך
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, החובה היא לפי חוק איסור הלבנת הון (סע` 9), מה יעשו אחר כך עם המידע? זה כבר תלוי בהם. כמובן שחוקים אחרים חלים, כולל שאלת המיסוי ושאלות נוספות בתחומים אחרים, כמו למשל חוק העונשין. תצטרך להניח שאחר...
המשך תשובה