מאיזה סכום הכנסה לא מתועדת תיחשב לעבירת הלבנת הון?

אהלן, האם כל הכנסה שלא מתועדת ברישום מסודר היא עבירה לפי החוק לאיסור הלבנת הון? מאיזה סכום ההכנסה כבר אינה תקינה?

אי רישום הכנסות הינה עבירת מס . לא כל עבירת מס הופכת אוטומטית לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, אלא רק בסכומים גבוהים כגון עבירת מס הכנסה העולה על סכום של מיליון ש"ח הכנסה לשנה, או עבירות מע"מ שעולות על סך של 170,000 ש"ח מעמ לשנה וכיוב'. הסכומים המדוייקים מופיעים בחוק איסור הלבנת הון (תיקון 14)

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר