שלום, אם יש לי כספים במדינה אחרת על שמי ואני רוצה להעביר אותם בהעברה לבנק בארץ. אני מניחה שהבנק ישאל שאלות וההסבר שלי הוא ירושה. עכשיו אין תיעוד לדבר. האם הבנק מצפה לראות העברה מחשבון הנפטר לחשבון שלי (אסמכתא של הירושה), אבל מאידך אני יכולה להסביר שהייתה הפקדת מזומנים של הירושה או כל דבר אחר. השאלה הקונקרטית היא עד כמה הבנק חופר פנימה? תודה
לא ציינת את גובה הסכום, אך אכן לעתים הבנק מבקש לראות את "נתיב הכסף" ולוודא כי הכספים כשרים. ישנם נתונים רבים שחסרים, אך באופן כללי ככל שהסכומים גבוהים יותר והחשבון המעביר הוא "מעורפל" יותר, והמדינה ממנה הם מועברים היא בעייתית יותר, הרי שהבנק יחפור יותר. וההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה