שלום, אם יש לי כספים במדינה אחרת על שמי ואני רוצה להעביר אותם בהעברה לבנק בארץ. אני מניחה שהבנק ישאל שאלות וההסבר שלי הוא ירושה. עכשיו אין תיעוד לדבר. האם הבנק מצפה לראות העברה מחשבון הנפטר לחשבון שלי (אסמכתא של הירושה), אבל מאידך אני יכולה להסביר שהייתה הפקדת מזומנים של הירושה או כל דבר אחר. השאלה הקונקרטית היא עד כמה הבנק חופר פנימה? תודה
לא ציינת את גובה הסכום, אך אכן לעתים הבנק מבקש לראות את "נתיב הכסף" ולוודא כי הכספים כשרים. ישנם נתונים רבים שחסרים, אך באופן כללי ככל שהסכומים גבוהים יותר והחשבון המעביר הוא "מעורפל" יותר, והמדינה ממנה הם מועברים היא בעייתית יותר, הרי שהבנק יחפור יותר. וההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה הכוונה "בעייתי", אך אפילו את מרגישה כי אין מדובר ב"דרך המלך". בהנחה ואם הבנק ישאל אותך שאלות או יבקש אסמכתאות, יהא עליך להוכיח את מקור הכסף ואת נתיב הכסף, וזה קשה כשהכסף מגיע במזומן....
המשך תשובה