שלום רב, כיצד מומלץ לפעול כאשר הוגשה כנגדך בקשה לביצוע שטר (שיק) ע"י חברה העוסקת בניכיון שיקים מבלי שלבקשה צורף אישור הדבר היות החברה רשומה אצל רשם נותני שירותי מטבע מכח חוק איסור הלבנת הון? אציין כי מבדיקתי עולה כי החברה אינה רשומה במירשם הנ"ל. בהתאם לנהלי רשות האכיפה והגביה אין לקבל בקשה לביצוע שטר כאשר הזוכה ידוע או נחזה (בחברה עפ"י שמה) כעוסק בניכיון שיקים. האם יש לטעון זאת רק במסגרת ההתנגדות לבקשה או שמוטב להגיש בקשה מקדימה לסגירת התיק ו/או למחיקת בקשת הביצוע או שמא מומלצת דרך אחרת כגון ניסיון לשכנע את בא-כח החברה לסגור התיק או דרך מינהלית כגון תלונה וכיוצ"ב שתביא לסגירת התיק במהירות?
איני עוסק בדיני שטרות, יש לשאול השאלה בפורום המתאים לכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם בכוונתכם להעביר את הכסף דרך בנקים- חובת הדיווח מבחינת חוק איסור הלבנת הון הינה של הבנקים. מכיוון שלא ציינת אם מדובר בתושבי חוץ, או בתושב ישראל והיכן הנכס שנמכר, האם שולם מס עיזבון, האם מדובר במד...
המשך תשובה