שלום וברכה, האם אדם המפקיד כספים בחשבון בנק תוך שהוא יודע שמקורם בפעילות פלילית, עובר על חוק איסור הלבנת הון?
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפסיקה אותו אדם גם מסתכן ב"לכלוך" כל החשבון שלו בשל ערבוב הכספים הנגועים כאמור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הלוואות חלים חוקים רבים, כגון "חוק אשראי הוגן", חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, חוקי המס בעיקר פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, חקיקת איסור הלבנת הון , הוראות המפקח על הבנקים ועוד. בעת מתן הלוואות צריך לה...
המשך תשובה