סעיף 7 לצו, מאפשר זיהוי שלא פנים אל פנים. ואינו מחייב כי הזיהוי יעשה ע״י עורך דין. האם אני אביו של ממלא הטופס הנמצא בח״ול יכול לאשר זיהוי

ככל הנראה כוונתך לטופס של נהכרת לקוח של נותן שירות עסקי (?) אם כן - על האימות להתבצע מטעם משרד עורכי הדין. לאחרונה בתקופת המלחמה ישנן הקלות שונות שעליך לבחון אם הן בתוקף
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה