עו״ד מתן פריידין

הוכחת מקור כספים ממכירת NFT
השורה התחתונה: תדפיסי מסך אינם מספיקים ולא יתקבלו על ידי מחלקת הציות. נטל ההוכחה ב-NFT כבד יותר מאשר בביטקוין. הסיבה לחשד: להבדיל מביטקוין, ל-NFT אין "מחיר מחירון". הבנק חושש מ-"מסחר עצמי" (Wash Trading) - שמכרת את הנכס לעצמך במחיר מנופח כדי להלבין הון. מה חובה להגיש (תיק הוכחות מלא): מקור הכסף ("סיד"): אסמכתא על הכסף שיצא מהבנק במקור לקניית הקריפטו/ה-NFT. ראיות On-Chain: קישורים לבלוקצ'יין (Transaction Hash) המראים את העברת הנכס והתמורה, ולא צילומי תמונה. הוכחת בעלות: הוכחה טכנית שהארנק הדיגיטלי שייך לך. אישור מיסים: אישור רו"ח/יועץ מס שהרווח דווח ושולם. המלצה אופרטיבית: לא לשלוח מסמכים בודדים, אלא להגיש מכתב לוואי משפטי שמסדר את "סיפור הכסף" מתחילתו ועד סופו, מגובה בנספחים טכניים.

סירוב הבנק לקבל כספים
שלום רב, הבנקים מקשים מאד על קבלת כספים ממסחר בקריפטו. לא אחת, יש צורך בהתנהלות משפטית מולם על מנת להכריח אותם לאפשר את ביצוע הפעולות.