.jpg)
חשמונאים 90 , תל אביב (אזור המרכז)
עוסק במיסים (אזרחי ופלילי), ובעבירות צווארון לבן עם התמקצעות בהלבנת הון, דורגו כאחד המשרדים המובילים בישראל בקטגוריות מיסים וצווארון לבן
גולדמן ושות' – משרד עורכי דין נמנה עם המשרדים המובילים בישראל בתחום המיסוי (אזרחי ופלילי), עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, איסור הלבנת הון ועוד.
משרד עורכי דין גולדמן ושות', מנוהל על ידי עורך הדין יעקב גולדמן ועורך הדין אורי גולדמן, בעלי ניסיון רב שנים בתחומי מיסוי, עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון.
עו"ר אורי גולדמן משמש כיו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין וכן משמש כיו"ר (משותף) בועדת מיסוי פלילי ויו"ר (משותף) בועדת היגוי לנותני שירות עסקי.
המשרד מנוסה ב"פירוק" של "מגה תיקים" בתחום הכלכלי, לרבות כתבי אישום באיסור הלבנת הון ועבירות מס תוך טיפול בפן האזרחי במקביל לפלילי (יתרון אדיר ללקוח).
המשרד מנוסה בהליכי חילוט, חילוט זמני, תפיסות כספים, הקפאת חשבונות, נותני שירותים פיננסים, מידע מודיעיני, תכנוני מס, טיפול אזרחי-פלילי מקביל, עיסוק בקריפטו ובמטבעות קריפטוגרפים וירטואלים, NFT ומכשירים פיננסיים מורכבים וכיוב'.
בין עורכי הדין במשרד עובדי רשויות ופרקליטויות מיסים לשעבר. למשרד יחסי עבודה פוריים, מקצועיים וארוכי שנים עם רשויות המס השונות, עם הממונה על שוק ההון, עם הרשות לאיסור הלבנת הון, מחלקות ציות בבנקים ובגופי סליקה ועוד.
המשרד מאמין ודוגל במציאת פתרונות פרקטיים ולא בניהול מאבקים ומלחמות סתמיים, למעט במקרים בהם במסגרת הייצוג, מתבקש ייצוג בערכאות ומיצוי מירב המהלכים.
שפות: עברית
דיני מיסים
הלבנת הוןעבירות כלכליותעבירות מסצווארון לבןהמידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תותח ! תודה רבה רבה. פתר לי שאלה בפורום ב- 5 דקות שעו"ד ביקש עליה 10,000$ ולא הצליח למצוא פיתרון כבר חצי שנה. ושוב תודה
.jpg)
מאת: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
שלום יש לי כסף מזומן מכל מיני עבודות שעשיתי כמה כסף אפשר להפקיד בבנק מבלי שישאלו שאלות?
כמה כסף מזומן ניתן להפקיד בבנק
אין תשובה אחת מוחלטת! הדבר תלוי ב"איפיון הלקוח" שלך בבנק. ההפקדה הינה מול מכשיר כספומט של מזומנים, אך ההפקדות "קופצות" לבנק לפי הגדרות החשבון שלך. אם הבנק מחליט שיש חריגה, הבנק מייצר עמך קשר ומברר מה מקור הכספים. במקרים חריגים יותר הבנק עוצר לך את ההפקדות (טכנית בכספומט) ומבקש ממך להגיע לסניפך ולתת את ההסברים. במקרים חריגים יותר- הבנק מטיל סנקציות על החשבון (עד כדי "הקפאתו")
בקיצור: מי שמפקיד מזומן לחשבון הבנק שלו, צריך להיות מוכן לענות לבנק על שאלות- לפעמים הבנק שואל ולפעמים לא.
אגב על פעילות חריגה הבנק מחוייב לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. הכל ענין של ניהול סיכונים של המפקיד ומוכנותו ל"הרפתקאות".
יש לי עסק למזון מהיר שבו חלק ניכר מההכנסות מתקבל במזומן ומדווח כחוק. לאחרונה הבנק זימן אותי לבירור ואיים להגביל את החשבון בטענה שהיקף הפקדות המזומן מעלה חשש להלבנת הון. רציתי לברר: האם הבנק רשאי להקפיא חשבון רק על בסיס חשד? מה אני יכול לעשות כדי להוכיח שהמקור לגיטימי?
הפקדות מזומן רבות לחשבון עסק
בדר"כ לא תהיה לך אפשרות להוכיח שהמקור לגיטימי, משום שמדובר בלקוחות מזדמנים ואינך יודע את מקור כספם. מה שכן תוכל להראות לבנק הוא שאתה מוציא חשבוניות על כל תקבול ובהנחה ואכן כך על הבנק להדיר אותך כ"עסק עתיר מזומן" ולאפשר לך להמשיך להפקיד. ככל שהבנק ממשיך להכביד עליך, תצטרך לשקול לפנות באמצעות עו"ד לבנק ואף לשקול פניה לבית המשפט והוצאת צו / סעד נגד הבנק
