.jpg)
חשמונאים 90 , תל אביב (אזור המרכז)
עוסק במיסים (אזרחי ופלילי), ובעבירות צווארון לבן עם התמקצעות בהלבנת הון, דורגו כאחד המשרדים המובילים בישראל בקטגוריות מיסים וצווארון לבן
גולדמן ושות' – משרד עורכי דין נמנה עם המשרדים המובילים בישראל בתחום המיסוי (אזרחי ופלילי), עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, איסור הלבנת הון ועוד.
משרד עורכי דין גולדמן ושות', מנוהל על ידי עורך הדין יעקב גולדמן ועורך הדין אורי גולדמן, בעלי ניסיון רב שנים בתחומי מיסוי, עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון.
עו"ר אורי גולדמן משמש כיו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין וכן משמש כיו"ר (משותף) בועדת מיסוי פלילי ויו"ר (משותף) בועדת היגוי לנותני שירות עסקי.
המשרד מנוסה ב"פירוק" של "מגה תיקים" בתחום הכלכלי, לרבות כתבי אישום באיסור הלבנת הון ועבירות מס תוך טיפול בפן האזרחי במקביל לפלילי (יתרון אדיר ללקוח).
המשרד מנוסה בהליכי חילוט, חילוט זמני, תפיסות כספים, הקפאת חשבונות, נותני שירותים פיננסים, מידע מודיעיני, תכנוני מס, טיפול אזרחי-פלילי מקביל, עיסוק בקריפטו ובמטבעות קריפטוגרפים וירטואלים, NFT ומכשירים פיננסיים מורכבים וכיוב'.
בין עורכי הדין במשרד עובדי רשויות ופרקליטויות מיסים לשעבר. למשרד יחסי עבודה פוריים, מקצועיים וארוכי שנים עם רשויות המס השונות, עם הממונה על שוק ההון, עם הרשות לאיסור הלבנת הון, מחלקות ציות בבנקים ובגופי סליקה ועוד.
המשרד מאמין ודוגל במציאת פתרונות פרקטיים ולא בניהול מאבקים ומלחמות סתמיים, למעט במקרים בהם במסגרת הייצוג, מתבקש ייצוג בערכאות ומיצוי מירב המהלכים.
שפות: עברית
דיני מיסים
הלבנת הוןעבירות כלכליותעבירות מסצווארון לבןהמידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תותח ! תודה רבה רבה. פתר לי שאלה בפורום ב- 5 דקות שעו"ד ביקש עליה 10,000$ ולא הצליח למצוא פיתרון כבר חצי שנה. ושוב תודה
.jpg)
מאת: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
קיבלתי הבוקר הודעה מהבנק על כוונה לסגור את חשבון העו"ש שלי תוך 30 יום בשל "שיקולי ציות ומניעת הלבנת הון" (AML), לאחר שהעברתי לחשבון כספים ממכירת מטבעות דיגיטליים בבורסה מוכרת בחו"ל. למרות שהצגתי אישורים על תשלום מס כחוק וסיפקתי מסמכים המעידים על נתיב הכסף, הבנק מסרב לקבל את ההסברים וטוען שמדובר בפעילות בסיכון גבוה שאינה תואמת את מדיניות ניהול הסיכונים שלו. החשבון משמש אותי לתשלום משכנתא והוראות קבע שחלקן כבר החלו לחזור, ואני מרגיש חסר אונים מול מערכת אטומה שפשוט מסמנת אותי כעבריין ללא הצדקה. מה אני יכול לעשות כדי לעצור את סגירת החשבון? איך נכון להתנהל מול הבנק כבר עכשיו?
סגירת חשבון עקב פעילות קריפטו
אכן בנקים חוששים מכספים שמקורם בקריפטו, אך יש כבר פסיקה שמחייבת את הבנק לנהל את הסיכון במקרה כזה ולא להגיד סתם- "לא" (המונח המקצועי הוא "הדרה"). הדבר דורש גם חוו"ד פורנזית שתהיה מקובלת על הבנק . לפיכך מומלץ לך להצטייד בעו"ד הבקיא בקריפטו והוא שיפתור לך את העניין כולל במקרה שהבנק ימשיך להתעקש - דבר שייאלץ אותך לפנות לבית המשפט
שלום, אני ניצבת בפני מבוי סתום מול הבנק. ביקשתי להפקיד סכום שמקורו במכירת נכס שקיבלתי בירושה בחו"ל וחסכונות משפחתיים ישנים. הבנק עצר את הפעולה ודורש אסמכתאות למקור הכספים, אך מכיוון שמדובר בכסף שנצבר לפני שנים , אין לי תיעוד מלא. האם הבנק יכול לסרב להפקדה בגלל חוסר בתיעוד היסטורי? יש פתרונות כמו תצהירים או חוות דעת של רואה חשבון שהבנק יכול לקבל? איך מנהלים את התקשורת מול הבנק מבלי לסבך את המצב עוד יותר?
העברת כספים ממכירת נדלן שהתקבל בירושה בחו"ל
שימי לב שמדובר באחת הטיפולוגיות של הלבנת הון באתר של הרשות לאיסור הלבנת הון, דהיינו דרך מוכרת ו"מסומנת" להלבנת הון בעולם. לפיכך הבנק מבקש לברר את מקור הכספים. עליך ליצור קשר עם נותן שירותים ממדינת המקור שיסייע לך להעביר לבנק את מירב האסמכתאות שאת צריכה. אין לכך כלל אצבע. ואגב יש לזכור כי לעתים גם יש ניגוד אינטרסים בין המדינות, למשל במקרה שבו יש מס עיזבון באותה מדינה ואז גם אם וככל שתשכנעי את הבנק בישראל לקבל את הכסף, הרי שתקבלי את הכספים כאן "בניכוי" מס הירושה שם. בעל כך נאמר: סוף מעשה במחשבה תחילה ומומלץ לעשות את התהליך עם בעל ניסיון בתחום בארץ ובמדינה המקור... בהצלחה
