עורכי דין הלבנת הון בהמשולש - 1 עורכי דין, 9 המלצות • din.co.il

תחום עיסוק

עיר

1 עורכי דין הלבנת הון בהמשולש | 9 המלצות

מנשה - רון משרד עורכי דין

5.0 (9 ממליצים)

השירות ניתן גם לתושבי המשולש

צפיות: 16,142

משרד עורכי הדין מנשה - רון עוסק בתחומי המשפט הפלילי וצווארון לבן.

חייגו אלי 055-4532882 SMS ישיר ייעוץ אישי

שאלות ותשובות בנושא הלבנת הון

אבירם שאל/ה:

חקירה בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון

138 צפיות

אני מייצג קבוצת משקיעים חלקם תושבי חוץ שמעוניינים לרכוש קרקע להקמת פרויקט מגורים במרכז הארץ. הבנק המלווה והרשות לאיסור הלבנת הון החלו להערים קשיים בנוגע למקור הכספים של אחד המשקיעים, שטוען שהונו נצבר ממסחר במטבעות דיגיטליים בחו"ל לפני מספר שנים. האם רואה חשבון שמלווה את העסקה עלול להיחשב כמי שסייע להלבנת הון אם יתברר שמקור הכספים בעייתי?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

אחריות רו"ח להלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים במרשתת). מעבר לכך, הבנק לא יקבל כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים בלי שהוא יקבל הסבר למקור הכספים ונתיב הכסף, כולל חוות דעת פורנזית (תלוי בבנק ובסכומים הרלבנטיים). הדבר אף מורכב יותר בתושבי חוץ. בדר"כ בעיה כזו נפתרת במסגרת ההסכם המסחרי בין חברי הקבוצה עם מנגנון כלשהו כלפי אותו גורם. בהצלחה.

דר שאל/ה:

בקשה להחזרת תפוס לפי חוק איסור הלבנת הון

117 צפיות

במהלך חיפוש שנערך בבית בחקירה בחשד לעבירות מס , המשטרה תפסה סכום מזומן (כ-150,000 ש"ח) שהוחזק בכספת. מקור הכסף הוא במכירת רכב ובחיסכון אישי לאורך שנים, אך החוקרים חושדים שמדובר ב"רכוש אסור" לפי חוק איסור הלבנת הון. חלפו כבר שלושה שבועות מאז התפיסה ולא הוגש כתב אישום. תוך כמה זמן המשטרה מחויבת להביא את עניין המשך החזקת הכסף לדיון בבית המשפט? האם עליי להמתין לסיום החקירה, או שניתן להגיש "בקשה להחזרת תפוס" כבר עכשיו? בנוסף, האם מקובל להציע "חלופת תפיסה" כדי לשחרר את המזומן הדרוש לי להתנהלות שוטפת?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

תפיסת מזומן בחקירה פלילית
בעיקרון צו תפיסה הינו לשלושה חודשים עד חצי שנה (תלוי לפי איזה חוק תפסו), אך בנסיבות המתוארות בפניה לפיהן הכסף חוקי, יש להגיש בקשה להחזרת תפוס מיידית ולא כדאי להמתין. ניתן גם להגיע להסדר של החזרת המזומן הדרוש להתנהלות שוטפת תמורת רישום נכס נוסף כדי להחליף את המזומן - למשל חלק בנכס נדל"ן, רכב, ערבות של צד ג' וכיוב'

רמי שאל/ה:

חשד להלבנת הון בשל הפקדות מזומן בעסק

233 צפיות

יש לי עסק למזון מהיר שבו חלק ניכר מההכנסות מתקבל במזומן ומדווח כחוק. לאחרונה הבנק זימן אותי לבירור ואיים להגביל את החשבון בטענה שהיקף הפקדות המזומן מעלה חשש להלבנת הון. רציתי לברר: האם הבנק רשאי להקפיא חשבון רק על בסיס חשד? מה אני יכול לעשות כדי להוכיח שהמקור לגיטימי?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

הפקדות מזומן רבות לחשבון עסק
בדר"כ לא תהיה לך אפשרות להוכיח שהמקור לגיטימי, משום שמדובר בלקוחות מזדמנים ואינך יודע את מקור כספם. מה שכן תוכל להראות לבנק הוא שאתה מוציא חשבוניות על כל תקבול ובהנחה ואכן כך על הבנק להדיר אותך כ"עסק עתיר מזומן" ולאפשר לך להמשיך להפקיד. ככל שהבנק ממשיך להכביד עליך, תצטרך לשקול לפנות באמצעות עו"ד לבנק ואף לשקול פניה לבית המשפט והוצאת צו / סעד נגד הבנק

טל שאל/ה:

מהו ההליך במקרה של חשד להלבנת הון?

350 צפיות

הבנק שלי סירב לאחרונה לקבל הפקדה גדולה במזומן לחשבון העסק שלי בטענה שמדובר בעסקה חריגה. הם מדווחים כי יש להם חשד שמדובר בפעילות שמקורה בהלבנת הון, למרות שכל המקורות חוקיים ומתועדים. רציתי לדעת, מהו ההליך המשפטי במקרה של חשד כזה, והאם הבנק מחויב להוכיח כי מקור הכסף אינו חוקי לפני שהוא מונע ממני לבצע עסקה?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

הפקדת מזומן לבנק
כשמנסים להפקיד כסף בבנק, במיוחד מזומן, הבנק מבקש לברר בירורים בקשר עם מקור הכסף, נתיבו, חוקיותו ומהותו. הבנק אינו מחוייב "להוכיח" את מקור הכסף, אך הוא אמור לקבל הסברים / אסמכתאות שמניחים את דעת הבנק. אם אתה מרגיש שהבנק מגזים אתה יכול לפנות למפקח על הבנקים ולבית המשפט על מנת לחייב את הבנק לקבל את הכסף.

אסף שאל/ה:

השלכות חוקיות במקרים של הלבנת הון

262 צפיות

רציתי להבין מהן ההשלכות המשפטיות במקרה שבו עסק קטן מוצג כעסק לגיטימי אך חלק מההכנסות מגיעות ממקורות בלתי חוקיים. מהם הצעדים שהרשויות נוקטות בעת גילוי הלבנת הון, והאם ניתן למנוע עונש אם משתפים פעולה עם חקירה?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

הכנסות לא חוקיות בעסק
לא כל עסק חייב בדיווח על פי חוק איסור הלבנת הון, החובות חלים על נשפ"ים, סוחרי אבנים יקרות ותכשיטים . כדאי לך להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום כדי שייתן לך ייעוץ מוקדם ככל האפשר, שכן חוק איסור הלבנת הון אינו סלחן. ישנם מקרים מסויימים לפי החוק שדיווח פוטר את המדווח מאחריות פלילית. תבדוק שאתה מתאים לתנאי סע' 6 לחוק.

רשימת משרדי עורכי דין - הלבנת כספים בהמשולש

מנשה - רון משרד עורכי דין