אבי נפטר, ואני היורש היחיד שלו. בכספת שהוא החזיק בבנק יש סכום כסף לא קטן במזומן (מאות אלפי שקלים). האם עלי להצהיר על הכסף בפני רשות כלשהי או שאני יכול פשוט להפקידו בחשבון שלי בבנק? גם אם אעשה זאת, ידוע לי שהבנק יהיה חייב בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. הכסף הוא בוודאות כסף שנתקבל מקרובי משפחה בחו"ל, לא כסף שחור, אך אין לי כל דרך להוכיח את זה. מה אפשר לעשות?
גיורא שלום רב. בעת שתבקש להפקיד סכום כזה בחשבונך מיד יבקש ממך הבנק הצהרה מאין הגיע לידך. לאחר מכן יהיה זה הבנק שידווח.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
און צוק, משרד עו"ד
055-4532797
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, יש לבדוק ראשית האם מדובר בתיקון או ביטול צו בשל עובדות שלא היו בפני הרשם או בית המשפט כשניתן הצו. וכן מדוע לא הוגשה התנגדות לבקשה לצו. כמו כן יש לבדוק האם הייתה השפעה בלתי הוגנת על המנו...
המשך תשובה
