שלום רב, ברצוני לברר האם עליי לדווח בהליך גילוי מרצון על העברת כספים מהודו לישראל לאחר חזרה לארץ אחרי רילוקיישן, בהתאם לחוק להלבנת הון? תודה מראש
רילוקיישן אמיתי כשמו כן הוא- מנתק את תושבותך מישראל, לפיכך על הכנסה שהפקתך בחו"ל, כשלא היית תושב ישראל- ככלל אתה אמור לדווח עליה במדינה בה היית תושב בכפוף לחוקי המס החלים עליך.
הבנק יברר עמך את מקור הכספים בעת ההעברה ואף עשוי לדרוש אסמכתאות, כולל לענין תשלום המס באותה מדינה.
אגב "גילוי מרצון" הוא לפי חוקי המס ולא לפי חוק איסור הלבנת הון. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
