מה קורה אם עוברים את התהליך של גילוי מרצון אנונימי, אך בהגיע שלב הזיהוי, הבקשה לא מאושרת כי היה מידע מקדים, לדוגמה הנישום מופיע ברשימה של בעלי חשבון של אחד הבנקים הגדולים בשוויץ, שהודלפה לרשויות. האם זה שאין הגנה מהליכים פליליים זה לרוב טכני ומעשית לא ינקטו בהליכים אלו ברגע שמגיעים להסדר הבנה עם הפקיד בשלב האנונימי ומשלמים את המס שהיה חסר?
במקרה המתואר על ידך (מופיע ברשימה...) ובהנחה שלא פתחו בהליך לפני חשיפת שם המבקש, אזי בד"כ אכן לא נפתחים הליכים פליליים אם מגיעים להסדר ומשלמים את המס בהתאם להסכם עם פקיד השומה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
