אבי רוצה להעביר לי סכום כסף מעל מיליון שקלים וזאת בכדי לרכוש עבורי דירה בירושלים. האם צריך לעשות הליך של גילוי מרצון על סכום הכסף הזה או לדווח לבנק? אודה לתשובה,
בהנחה שמדובר בהעברה מחשבון בנק מגרמניה של כסף אשר דווח עליו ע"י אביך, אין צורך בגילוי מרצון...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אתה זקוק לרישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שכן קריפטו נחשב "נכס פיננסי" כמו כן חלות עליך דרישות דיווח מקיפות, לרבות עמידה בחוקי איסור הלבנת הון וכן לדווח כחוק לרשות המסים על הפעילות העסקית והרוו...
המשך תשובה
