הי, האם בהליך של גילוי מרצון אני חייב לדווח על כל 10 השנים שהיו עד כה, או שיש אפשרות לעשות הליך "מקוצר" של מספר השנים האחרונות בעיקר כשהן אלה שרלוונטיות? תודה.
הליך גילוי מרצון צריך לכלול 10 שנים אחרונות ואם מדובר בפחות שנים, אזי הבקשה תכלול את השנים הרלוונטיות.
אגב: הליך גילוי מרצון הסתיים ביום 31.12.19.
אולם ניתן לפנות לייעוץ פרטני למציאת פתרונות בנדון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה
