ניסיתי לפתוח חשבון בנק חדש לאחר מעבר דירה, והצהרתי על פעילות מסחר בקריפטו בהיקף שביצעתי בשנים האחרונות דרך בורסה זרה, עם דיווחים מלאים לרשות המסים. הבנק דרש עוד מסמכים , ולאחר שהעברתי אותם הודיע על עיכוב בלתי מוגבל בפתיחת החשבון ללא נימוק אמיתי. האם לבנק מותר לעכב או לסרב לפתיחת חשבון?
שלום רב,
תלוי בנסיבות הספציפיות.
מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי פרטני.
בברכה,
מתן
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה