אני מחזיק ברווחים שנצברו ממסחר במטבעות דיגיטליים בבורסות זרות. מעוניין למשוך את הכספים בסכום של מעל 100,000 ש"ח לחשבון הבנק שלי בישראל לצורך רכישת נכס. רציתי לדעת מהן הדרישות העדכניות של הבנקים בישראל? האם הבנק מחויב לקבל את הכספים אם אני מציג דוחות מסודרים מהבורסה?
האם הבנק מחויב? לא. לבנק יש שיקול דעת, אך הוא אינו רשאי לסרב סירוב גורף רק כי מדובר בקריפטו. עליו לבחון כל מקרה לגופו.
התנאי הקריטי: הצגת "נתיב הכסף" המלא – מהפקדת השקלים הראשונה ועד למשיכה, כולל תיעוד מכל התחנות (בורסות/ארנקים).
דרישות סף:
אישור מרשות המיסים (דיווח או תשלום מקדמה).
הוכחה שהכספים הגיעו מבורסות מפוקחות ומוכרות.
לעיתים נדרש "דו"ח פורנזי" (אישור מחברה טכנולוגית שהארנק "נקי").
רצוי להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אתה זקוק לרישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שכן קריפטו נחשב "נכס פיננסי" כמו כן חלות עליך דרישות דיווח מקיפות, לרבות עמידה בחוקי איסור הלבנת הון וכן לדווח כחוק לרשות המסים על הפעילות העסקית והרוו...
המשך תשובה