ניסיתי להעביר סכום של 200,000 ש"ח מחשבון ה-Binance שלי מרווחי קריפטו חזרה לחשבון הבנק שלי בישראל. הבנק חסם את ההעברה באופן מיידי ודרש ממני אסמכתאות למקור הכספים. הבעיה היא שהכסף המקורי הופקד לפני שנים, חלקו במזומן דרך כספומט ביטקוין וחלקו הועבר בין כמה ארנקים קרים. רציתי לדעת מהי הדרך הכי נכונה לעבוד מול הבנק?
הפתרון הוא לקחת ייעוץ מקצועי רציני
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אתה זקוק לרישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שכן קריפטו נחשב "נכס פיננסי" כמו כן חלות עליך דרישות דיווח מקיפות, לרבות עמידה בחוקי איסור הלבנת הון וכן לדווח כחוק לרשות המסים על הפעילות העסקית והרוו...
המשך תשובה