שלום רב בצו איסור הלבנת הון ראיתי התייחסות לגבי מזומן והמחאות. לא ראיתי מילה לגבי העברות בנקאיות בתוך ישראל (למען הדיוק כן יש התייחסות להעברות בנקאיות אבל רק אל/מ חוץ לישראל). האם זה אומר שאם אעביר באמצעות העברה בנקאית כספים מחשבון אחד לחשבון אחר, בסכום של נניח חצי מיליון ש"ח, לא חלה על הבנק חובת דיווח אוטומטית? תודה, שמואל
אכן אין בצו התייחסות לדיווח "אוטומטי" (לפי סכומים). עם זאת, תמיד יש לקחת בחשבון שהבנק ידווח על העברות כאלה כ"פעולה חריגה", אם אינן מתאימות ל"פרופיל הלקוח" לפי נוהל בנקאי תקין מס' 411.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אמנם הסכום הוא יחסית נמוך, אך אם סכומים כאלה לא עוברים בחשבונך "ברגיל", הבנק עשוי לשאול אותך לגבי מקור הכספים (כולל בקשת אסמכתאות לעתים), סיבת העברתם אליך וכיוב`. במילים אחרות, נא וודא מראש שמקור הכספ...
המשך תשובה
