שלום רב, אני עוסק כקבלן ומקבל כספים רבים במסומן אותם אני מפקיד לחשבון הבנק שלי. האם הבנק יכול להטיל עליי הגבלות בגלל הפקדות המזומנים? אודה להסבר,
הבנק יכול לברר עמך את "מקור הכספים", לבקש ממך אישור של "נתיב הכסף", חשבוניות וכו'.
אם תשובותיך לא ייספקו את הבנק ויהיה לו בסיס משפטי/מסחרי להטלת סנקציות בחשבון- הוא יוכל לנסות לעשות זאת, כולל במקרים קיצוניים להורות על סגירת החשבון. אסור לוותר לבנקים ואם אכן הבנק "יעבור את הגבול" תוכל לקחת את הנושא לבחינה בערכאות שיפוטיות, שם ייבדק האם הבנק אכן הפעיל שיקול הדעת הראוי והמוצדק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תלוי בסכום. בכלליות התשובה היא פרקטית (בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף): אפשר במזומן, אך אם רוצים להשתמש למטרות השקעה וכו` - עדיף להעביר דרך הבנק ...
המשך תשובה