אני מנהל מספר תיקי ניירות ערך בחו"ל, רוצה לבצע העברות בנקאיות של הרווחים מהשנה הקודמת. למי צריך לדווח? ומה אפשר לעשות אם הבנק עושה בעיות?
הדיווח על הרווחים הוא בישראל ויש לבדוק גם חובת דיווח במדינה בה מתנהל החשבון. אם הבנק "עושה בעיות", הוא אמור למקד את ה"בעיות"/דרישות ואז מוצאים פתרונות (אם הדבר אפשרי)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן יש זהות בין בעלי החשבונות, אזי הבנק אמור לבחון את מקור הכספים. לשם כך הוא יבקש ממך מסמכים המצביעים על מקורם, כולל מסמכי מכירת הדירה, אישורים מעו"ד שם וכיוב`. גם אם המסמכים ברוסית והבנק לא יכול...
המשך תשובה
