שלום, האם מותר לי להפקיד מזומנים מההכנסות שלי לחשבון הבנק שרשום על שם אשתי בלבד?
כל עוד הבנק יודע שהכסף שלך- אז זה בסדר. כמו כן, עליך לדאוג שמקורו יהיה "תקין", אם מישהו ישאל את אישתך שאלות לגביו בעקבות הרגולציה החלה על הבנק לפי חוק איסור הלבנת הון. בנסיבות מסויימות עלולים לטעון כי אישתך הסתירה / סייעה להסתיר את זהותך כבעלים בכספים.
מאחר והניסיון מלמד שכנראה יש לך בעיה להכניס את הכסף לחשבונך (המוגבל/מעוקל/משועבד) עליך לבחון שאינך מסתבך ושאינך מסבך את אישתך, עם גורמים אחרים מעבר רשות לאיסור הלבנת הון, כגון הכנ"ר/ נושה / צד ג'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח שכוונתך להעברה דרך בנק. מבחינת איסור הלבנת הון לא אמורה להיות בעיה כל עוד תדע להוכיח את מקור הכספים במקרה שהבנק יברר. מבחינת מיסוי- תושב שיראל אכן צריך לדווח על רווחי הון של תיקי ניירות ערך, לגבי...
המשך תשובה
