שלום סבתא שלי תפקיד לי סכום גדול של כסף לחשבון הבנק בקרוב. אני צריכה לקבל איזשהו מסמך ממנה שמגבה זאת? מדובר במעל מאה אל"ש
לא ציינת איך יופקדו הכספים.
אם זה במזומן- אז הבנק יברר עמך וכנראה יקשה מאד על הכנסת הכסף, אלא אם יש הסבר מצויין למקורו.
אם זה בהעברה בנקאית או שיק - הבנק יבקש מסמך כלשהון שמסביר את סיבת ההעברה, כגון תצהיר / מסמך מתנה וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה