סבתא שלי מכרה דירה לפני 15 שנה ועכשיו נתנה לי במתנה במזומן חלק מהכסף שהרוויחה אז ממכירת הדירה אם ארצה להפקיד את הכסף בחשבון שלי איך אוכל להוכיח מה מקורו?
15 שנה- לא תוכלי להוכיח.
תצטרכי להינות מהכסף בלי להפקידו בבנק, או להיעזר ב"נותן שירותים פיננסיים" (מומלץ לך מוסדר בלבד) כדי להפקיד אצלו המזומן ושיבצע העברה לבנק שלך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה