חברה שלי מוכרת לי ולעוד חברות כרטיסים לאירועי תרבות שהיא משיגה בהנחה מטעם מועדון של העבודה שלה שנותן לה כל מיני הנחות. אני והחברות משלמות את המחיר של ההנחה והיא לא משיגה מכך שום תמורה בתכלס, האם זו עבירת הון באיזשהו מובן?
לפי הנתונים שכתבת, החברה למעשה מנצלת את זהותה / את מקום עבודתה כדי לרכוש כרטיסים בהנחה ולמכור אותם לחברותיה בהנחה. אם אין לה בעיה עם מקום העבודה, אז לכל היותר לטענתך היא עושה את זה כטובה לחברותיה וללא עשיית רווח. תלוי כמובן בכתמות הכרטיסים וכו', אך מזה ועד להגיד ל"עבירת הלבנת הון" הדרך ארוכה...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לבנק אפשרות "לחקור" אותך, אך כנראה התכוונת- לתשאל אותך. א. אכן לבנק מותר לשאול שאלות לגבי מקור הכספים, כדי לוודא שהם "ממקור ברור וכשר" אך עפ"י הנתונים שכתבת אין לך בעיה להראות לו אסמכתאות שהכספים...
המשך תשובה