מה עושים כשבנק חוסם חשבון או מסרב לקבל כספים בגלל טענות להלבנת הון ואיך מוכיחים שמקור הכסף חוקי?
השאלה כללית, אך התשובה היא- מעבירים לבנק אסמכתאות על מקור הכסף שהוא יהיה מוכן להסתפק בהם. ככל שלא, עליך לעשות שיקולי עלות תועלת ולהיעזר בעו"ד הבקיא בתחום ואף לפנות לבית המשפט
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם יש זהות בחשבון והכספים "תקינים", בדר"כ מספיקה רק הוראה . אם בא לך לברר מול הבנק אתה יכול , אבל זו לא חובה....
המשך תשובה
