עבדתי מהבית בחברה שהתבררה כחברת קש. לאורך כל השנה בה עבדתי בחברה לא ידעתי שמדובר בחברה פיקטיבית שנוצרה לצורכי הלבנת הון. האם יכולים לטעון כלפי טענות על הלבנת הון בגלל שעבדתי שם?
ראשית לא ברור איך החלטת שהחברה "נוצרה לצרכי הלבנת הון".
שנית- נושא "אי ידיעתך" ייבחן ראייתית על ידי מחלקת החקירות, הפרקליטות ובסופו של דבר (חס וחלילה) על ידי בית המשפט.
בכל מקרה, משאלתך לא ברור מה היה תפקידך בחברה? אם (ראייתית) יסתבר שהינך בתפקיד "ניהולי", הרי שאכן ניתן לטעון כלפיך טענות על אחריות פלילית לעבירות של איסור הלבנת הון, לכל הפחות בדרגה של קשירת קשר, סיוע, מחדל, או לכל הפחות עצימת עיניים.
מעבר לכך אציין, כי גם אם אינך בתפקיד ניהולי, הרי שלאחרונה מחמירים בתי המשפט עם עונשם של "קופים" ולכן יש לקחת גם זאת בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינה משפטית אין בעיה להעביר. חובת הדיווח בגבול בישראל קמה מעל 50000 שח. עם זאת מבחינה פרקטית יהיה לך קשה מאד להכניס את הכסף במזומן בחזרה לבנק בישראל ולכן מומלץ לך לא להוציא כסף מתוך בנק למזומן , אתה...
המשך תשובה
