שלום וברכה, בכל חודש אני מקבלת משכורת מחו"ל לחשבון בארץ. האם עלולים לחשוד בי בהלבנת הון? האם ייתכן שיסגרו את החשבון שלי? תודה רבה.
אם המשכורת היא מסודרת, אין לך כל סיכון. וגם אם הבנק ישאל אותך שאלות - תעני לו ותראי לו את האסמכתאות וזה ייספק אותו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה לא מובנת. אם כוונתך היא להעברת כספים במזומן, עליך לבדוק את החוק בארגנטינה, הן לגבי הבנקים והן לגבי כניסה למדינה. כמו כן, עליך לזכור כי יציאה מישראל עם סכום בשווי של מעל 50,000 ש"ח מחייבת דיווח...
המשך תשובה
