האם הפקדת סכום כסף נכבד בבנק כתוצאה מירושה, לא עשוי לעורר שאלות בנוגע להלבנת הון?
לא כתבת אם ההפקדה היא במזומן או בהעברה בנקאית מבנק ישראלי.
מזומן יעורר הרבה שאלות וקשיים,
העברה בבנק יעורר מעט שאלות וכמעט ללא קשיים.
בכל מקרה, שווה להכין מראש את התשובות והאסמכתאות לשאלות
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה