האם הפקדת סכום כסף נכבד בבנק כתוצאה מירושה, לא עשוי לעורר שאלות בנוגע להלבנת הון?
לא כתבת אם ההפקדה היא במזומן או בהעברה בנקאית מבנק ישראלי.
מזומן יעורר הרבה שאלות וקשיים,
העברה בבנק יעורר מעט שאלות וכמעט ללא קשיים.
בכל מקרה, שווה להכין מראש את התשובות והאסמכתאות לשאלות
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים בשאלתך ולכן אין ביכולתי לענות, אך באופן כללי אציין כי חלים על עסקה זו מספר הוראות חוק. לגבי החשבונית- תתייעץ עם הרו"ח שלך על דרך הוצאת החשבונית שיוצאת ללקוח שלך + גילוי נאות בחשבונית - ...
המשך תשובה
